The Canadian Revenue Service (CRA) is asking the court to order the country’s leading Cryptographic Currency Exchange, Coinsquare, to transfer all its users‘ data from 2013. This is reported by The National Post.

The corresponding application – the first in the history of Canada – was sent by CRA in September. It states that this information is necessary to ensure that Coinsquare customers „comply with their obligations“ under the country’s tax law.

In other words, CRA wants to verify that all clients have paid taxes and have not used cryptographic currency to conceal assets. This is expected to be done on the basis of tax returns for previous years.

Tax lawyer David Piccolo explained that a more extensive audit can be initiated if discrepancies are identified with regard to a trader. He noted the importance of CRA going to court, as this is the first active action by the agency to obtain such a large amount of information about the customers of a crypt currency exchange.

Piccolo does not rule out that in this way the agency wants to „feel the ground“ for the possibility of gathering such information in the future.

Coinsquare has stated that it is studying the CRA request and has not yet decided on its future actions.

The CRA representative declined to comment on the grounds that the case is being heard in a federal court.

It also refused to confirm or deny a possible link between its actions with Coinsquare and the penalties imposed on the exchange earlier this year.

In July, Cole Diamond, CEO of Cole Diamond, founder Virgil Rostand and Managing Director Felix Meiser left their positions at the request of the Ontario Securities Commission (OSC), which accused Coinsquare of falsifying trading volumes. All of them were also awarded heavy fines.

According to the regulator, between 17 July 2018 and 4 December 2019, 90% of Coinsquare volumes were artificially created through laundering trading, a strategy in which one party to a transaction is both a seller and a buyer.

Dan Tapiero a déclaré à Anthony Pompliano que 15 000 milliards de dollars de capitaux institutionnels pourraient être injectés dans Bitcoin, faisant monter les prix jusqu’à 500 000 dollars.

Dan Tapiero, estime que ce n’est qu’une question de temps

Le co-fondateur de Gold Bullion International, Dan Tapiero, estime que ce n’est qu’une question de temps avant que le prix de Bitcoin (BTC) ne franchisse le seuil des six chiffres.

S’adressant à Anthony Pompliano lors du Pomp Podcast, M. Tapiero a affirmé qu’en termes d’appréciation du prix, Bitcoin Bank est roi, même s’il pense que les investisseurs devraient posséder à la fois l’or et Bitcoin :

„Dans les cinq prochaines années, je peux voir l’or à 4 000 dollars, donc c’est le double. Mais si l’or est à 4 000 $, les bitcoins se situent probablement entre 300 000 et 500 000 $, donc c’est un 20, 30 fois plus.
Il a poursuivi en ajoutant : „Je ne pense pas que quiconque dans le monde de l’or […] ne va pas débattre de cela.“

M. Tapiero estime que les investisseurs institutionnels et les baleines de la finance sont susceptibles d’investir entre 5 et 15 % de leurs portefeuilles dans Bitcoin, et a noté que le secteur valait actuellement 100 000 milliards de dollars :

„C’est un gros morceau. Je veux dire que 15 % de 100 billions de dollars, c’est 15 billions de dollars“.

Bitcoin est une couverture pour le système de fiat

Bitcoin est une couverture pour le système de fiat, a-t-il expliqué, et une fois que sa capitalisation boursière sera de l’ordre de plusieurs billions de dollars, il deviendra plus facile à gérer pour les grands investisseurs, comme pour l’or.

Mais l’or est une réserve de valeur, et ce n’est qu’un aspect de ce qu’est Bitcoin. Bitcoin est un réseau entier, et c’est pourquoi il pense qu’il sera beaucoup plus important que l’or :

„Il n’y a aucun doute que Bitcoin va surpasser l’or.“

D’autres analystes sont tout aussi optimistes à propos de Bitcoin, avec le directeur des investissements de Off the Chain Capital, Brian Estes, qui a déclaré aujourd’hui à Reuters qu’il „n’est pas exagéré“ pour BTC de dépasser 100 000 dollars en un an, et a prédit que cela pourrait aller jusqu’à 288 000 dollars d’ici la fin 2021.

L’animateur de CNBC, Jim Cramer, croit également en l’avenir de Bitcoin, comme l’a révélé un autre podcast avec Pompliano. Cramer, qui était sceptique quant à Bitcoin lors du marché haussier de 2017, a récemment déclaré qu’il avait depuis réalisé que Bitcoin est une bonne couverture contre l’inflation et aussi une couverture que ses enfants peuvent comprendre :

„Je pense que mes enfants, lorsqu’ils recevront mon héritage, ne se sentiront pas à l’aise avec l’or, et se sentiront à l’aise avec la cryptographie.“

Volodymyr Kvashuk è stato condannato a nove anni per 18 reati, tra cui frode e riciclaggio di denaro.

L’ingegnere ucraino ha frodato Microsoft per oltre 10 milioni di dollari, utilizzando Bitcoin per nascondere i fondi.

L’ingegnere informatico ucraino Volodymyr Kvashuk è stato condannato a nove anni di carcere per aver frodato Microsoft durante il suo mandato presso la società.
Kvashuk ha rubato 10 milioni di dollari, trasferendo un valore di 2,8 milioni di dollari sui suoi conti bancari tramite un servizio di mixaggio Bitcoin.
Questo caso è il primo esempio conosciuto negli Stati Uniti di false dichiarazioni fiscali che coinvolgono la valuta digitale di primo grado.

Un ingegnere informatico ucraino è stato condannato a nove anni di carcere dopo aver frodato Microsoft per oltre 10 milioni di dollari. Volodymyr Kvashuk ha trasferito fondi alla Bitcoin come parte dell’elaborato stratagemma.

Ex dipendente di Microsoft si sottrae a milioni di dollari

Per un periodo di sette mesi durante il suo periodo alla Microsoft, Kvashuk ha rubato milioni di dollari in „valuta memorizzata“, termine spesso usato per indicare beni come le carte regalo digitali.

Attualmente residente a Renton, Washington, ieri è stato accusato ieri presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti di 18 reati, tra cui vari capi d’accusa per frode, riciclaggio di denaro, furto d’identità e presentazione di false dichiarazioni dei redditi.

I reati di Kvashuk riguardavano il furto delle gift card Microsoft e la loro rivendita sui mercati online. All’inizio, ha preso circa 12.000 dollari prima di alzare la posta in gioco per rubare milioni di dollari.

Il 26enne è stato trovato ad aver usato gli account di posta elettronica di prova dei suoi colleghi per coprire le sue tracce. Una volta commessi i reati, si è abbandonato ad acquisti stravaganti, tra cui una casa sul lago da 1,6 milioni di dollari e un’auto Tesla da 160.000 dollari.

In seguito alla condanna di una giuria nel febbraio 2020, Kvashuk è stato condannato ieri a nove anni e gli è stato ordinato di pagare 8.344.586 dollari di danni. Si trova inoltre ad affrontare la deportazione dagli Stati Uniti.
Bitcoin come mezzo per la frode fiscale

Il caso di Kvashuk ha attirato l’attenzione sul suo uso del Bitcoin nel tentativo di nascondere la sua attività.

Ha trasferito 2,8 milioni di dollari in BTC nei suoi conti bancari e di investimento, utilizzando un servizio di cripto-currency tumbler per nascondere le sue tracce di transazioni. A causa della catena di blocco pubblica di Bitcoin che registra ogni transazione su un libro mastro, i servizi di miscelazione come CryptoMixer sono strumenti popolari tra coloro che vogliono mantenere la privacy sulla rete.

Kvashuk ha anche evaso le tasse sui fondi Bitcoin, sostenendo di aver ricevuto la valuta da un membro della famiglia. È il primo esempio conosciuto di frode fiscale che coinvolge la Bitcoin negli Stati Uniti.